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第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十 七次會議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開,會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 23 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名,實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案:


一、審議通過《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,提高公司整體競爭力和綜合實力,同時吸引和留住優(yōu)秀人才,有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營團隊利益結(jié)合在一起,促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展,公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“大德廣源”)7%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大德廣源的核心管理團隊,轉(zhuǎn)讓價格為 280 萬元。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。


二、審議通過《關(guān)于對外投資的議案》

為進一步增強盈利能力,延伸油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,強化業(yè)務(wù)布局,公司與嘉興賢毅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“嘉興賢毅”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,由嘉興賢毅將未繳付的出資額(2000 萬元)對應(yīng)的北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司(以下簡稱為“一龍恒業(yè)”)2.8777%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,公司同意受讓標(biāo)的股權(quán),且同意將標(biāo)的股權(quán)對應(yīng)的出資金額(2000 萬元)直接向一龍恒業(yè)繳付。本次交易前,公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權(quán);本次交易完成后,公司將持有一龍恒業(yè) 28.9890%的股權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資的公告》。

表決結(jié)果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。



特此公告。


西安通源石油科技股份有限公司

董事會                   

二〇一九年四月二十九日     


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